Ngày 12/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã thụ lý 40 vụ án với gần 70 bị can liên quan đến hành vi tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép và vi phạm quy định về xuất, nhập cảnh. Hiện nay, cơ quan chức năng đã kết luận điều tra, đề nghị truy tố trên 30 vụ án với 80 bị can và đang tiếp tục điều tra hàng chục vụ án khác.
Trong số các vụ án liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, khoảng 60% có người xuất cảnh với mục đích tìm kiếm “việc nhẹ lương cao” theo lời mời gọi, dụ dỗ của các đối tượng hoạt động tại những công xưởng lừa đảo. Theo cơ quan điều tra, các đối tượng thường đăng tin tuyển dụng nhân viên văn phòng, chăm sóc khách hàng, quản lý trò chơi trực tuyến với mức lương hàng nghìn USD mỗi tháng để dụ dỗ người Việt sang Campuchia làm việc.
Tuy nhiên, khi đến nơi, nhiều người có nguy cơ bị đưa vào các khu phức hợp biệt lập, bị thu giữ giấy tờ tùy thân, hạn chế đi lại, cưỡng bức lao động và ép buộc tham gia hoạt động lừa đảo trực tuyến. Các “công xưởng” lừa đảo này thường núp bóng doanh nghiệp, hoạt động tại các khu vực sát biên giới dưới sự điều hành của những đối tượng người nước ngoài.
Bộ máy lừa đảo nhiều tầng nấc
Để vận hành các đường dây này, các đối tượng cầm đầu bố trí một bộ máy quản lý nhiều tầng nấc. Trong đó, “Phó Chủ quản” là người trực tiếp điều hành tại hiện trường, quản lý nhân viên, phân công nhiệm vụ, giám sát và thúc ép cấp dưới hoàn thành chỉ tiêu chiếm đoạt tài sản.
Bên dưới là các bộ phận phiên dịch, hậu đài kỹ thuật, tổ trưởng và nhân viên sale (bán hàng). Mỗi bộ phận đảm nhận một công đoạn riêng, phối hợp chặt chẽ trong quá trình tiếp cận và lừa đảo nạn nhân. Các tổ chức này áp dụng cơ chế quản lý theo chỉ tiêu doanh thu (KPI), với mức chiếm đoạt có thể lên đến hàng trăm nghìn USD. Tiền lương, thưởng và hình phạt của nhân viên đều gắn liền với số tiền lừa được từ các nạn nhân.
Nhân viên được trang bị đầy đủ máy tính, điện thoại, sim và được đào tạo các kịch bản tiếp cận khách hàng. Các đối tượng sử dụng danh tính giả, che giấu thông tin cá nhân và trao đổi công việc qua các nhóm kín trên Signal hoặc Telegram để tránh bị phát hiện.
Quy trình lừa đảo ba bước tinh vi
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, phương thức lừa đảo được xây dựng thành một quy trình chặt chẽ:
- Giai đoạn tiếp cận: Nhân viên sale chủ động kết bạn, nhắn tin với người lạ trên mạng xã hội. Chúng tìm hiểu hoàn cảnh, tâm tư, sở thích của nạn nhân để tạo dựng lòng tin. Khi mối quan hệ trở nên thân thiết, chúng chuyển sang ứng dụng Viber để tạo dựng tình cảm yêu đương, khiến nạn nhân mất cảnh giác.
- Giai đoạn sàng lọc: Sau khi tiếp cận, nhân viên sale đánh giá khả năng tài chính của từng người rồi bàn giao cho tổ trưởng. Những người có tiềm lực tài chính lớn sẽ được chuyển lên cấp cao hơn là Phó Chủ quản để tiếp tục tìm hiểu mức độ tích lũy tài sản.
- Giai đoạn chiếm đoạt: Phó Chủ quản trực tiếp dẫn dụ nạn nhân đầu tư chứng khoán hoặc các sàn giao dịch trực tuyến với lời hứa lợi nhuận cao. Bộ phận hậu đài kỹ thuật sẽ cung cấp tài khoản ảo, làm giả hóa đơn và hiển thị lợi nhuận tăng liên tục để tạo lòng tin. Khi nạn nhân chuyển những khoản tiền lớn, các đối tượng sẽ lập tức khóa tài khoản, cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền — công đoạn này được gọi là “giết khách”.
Khuyến cáo từ cơ quan chức năng
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác với các mối quan hệ tình cảm mới quen qua mạng nhưng liên tục lôi kéo đầu tư tài chính, chứng khoán hoặc tiền ảo. Người dân cần lưu ý:
- Không tải các ứng dụng đầu tư không rõ nguồn gốc.
- Không truy cập các đường link lạ được gửi qua mạng xã hội.
- Tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân do người lạ chỉ định.
- Thận trọng trước những lời mời sang Campuchia làm việc với mức lương cao bất thường.
Việc tin vào những lời hứa hẹn thiếu căn cứ và xuất cảnh trái phép có thể khiến người lao động rơi vào bẫy của tội phạm xuyên biên giới, bị ép buộc tham gia hoạt động phạm pháp và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Leave a Reply